Od 31 lipca 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132; dalej: ustawa AML).
Wprowadza ona szereg istotnych zmian i obowiązków dla WSZYSTKICH biur rachunkowych bez względu na formę (zarówno spółki kapitałowe i osobowe, jak również jednoosobowe działalności gospodarcze) i niezależnie od rozmiaru czy liczby zatrudnionych osób.
Niewykonywanie obowiązków nałożonych przez ustawę AML może skutkować nałożeniem na biuro rachunkowe zarówno sankcji administracyjnych, jak również karnych.
Jak sobie z tym poradzić? Jakie należy więc wprowadzić w przedsiębiorstwie procedury i środki bezpieczeństwa? Jak to zrobić? Co ma z tym wspólnego RODO?
Zapraszamy serdecznie na szkolenie, na którym nasz ekspert Bartłomiej Rychter odpowie na te i wiele innych pytań związanych z nowopowstałymi obowiązkami dla biur rachunkowych.
Szkolenie ma charakter teoretyczno – praktyczny.
Termin : 23 września 2021 r. w godzinach 9.00-15.00
Miejsce: Resovia Residence Hotel, Przesmyk 6, Rzeszów
Całkowity koszt: 590 zł brutto/os.
Program szkolenia:
- Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – pojęcia podstawowe.
- Zmiany prawne w obszarze AML.
- Zadania instytucji obowiązanej.
- Procedury AML a RODO z uwzględnieniem specyfiki biur rachunkowych.
- Zasady odpowiedzialności karnej wynikającej z aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Procedury wewnętrzne dotyczące AML / RODO.
- Pytania i zadania praktyczne.
Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz wdrożeniach procedur Compliance / RODO. Absolwent studiów podyplomowych Controlling i finanse przedsiębiorstw oraz Zarządzanie projektami finansowanymi przez UE.
jksszkolenie rim kolkll
Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych
– telefonicznie + 48 570 987 029
– mailowo szkolenia@rim.iustus.org.pl