Szkolenie dla biur rachunkowych (Ustawa AML) | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie dla biur rachunkowych (Ustawa AML)

Od 31 lipca 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132; dalej: ustawa AML).

Wprowadza ona szereg istotnych zmian i obowiązków dla WSZYSTKICH biur rachunkowych bez względu na formę (zarówno spółki kapitałowe i osobowe, jak również jednoosobowe działalności gospodarcze) i niezależnie od rozmiaru czy liczby zatrudnionych osób.

Niewykonywanie obowiązków nałożonych przez ustawę AML może skutkować nałożeniem na biuro rachunkowe zarówno sankcji administracyjnych, jak również karnych.

Jak sobie z tym poradzić? Jakie należy więc wprowadzić w przedsiębiorstwie procedury i środki bezpieczeństwa? Jak to zrobić? Co ma z tym wspólnego RODO?

Zapraszamy serdecznie na szkolenie, na którym nasz ekspert Bartłomiej Rychter odpowie na te i wiele innych pytań związanych z nowopowstałymi obowiązkami dla biur rachunkowych.

Szkolenie ma charakter teoretyczno – praktyczny.

Termin : 23 września 2021 r. w godzinach 9.00-15.00

Miejsce: Resovia Residence Hotel, Przesmyk 6, Rzeszów

Całkowity koszt: 590 zł brutto/os.

Program szkolenia:

  1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – pojęcia podstawowe.
  2. Zmiany prawne w obszarze AML.
  3. Zadania instytucji obowiązanej.
  4. Procedury AML a RODO z uwzględnieniem specyfiki biur rachunkowych.
  5. Zasady odpowiedzialności karnej wynikającej z aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  6. Procedury wewnętrzne dotyczące AML / RODO.
  7. Pytania i zadania praktyczne.

Bartłomiej Rychter

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz wdrożeniach procedur Compliance / RODO.  Absolwent studiów podyplomowych Controlling i finanse przedsiębiorstw oraz Zarządzanie projektami finansowanymi przez UE.

jksszkolenie rim kolkll

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️+ 48 570 987 029

– mailowo ?szkolenia@rim.iustus.org.pl